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煙臺泰和新材料股份有限公司2013年度日常關聯交易預計公告青年創業貸款二胎年息
證券代碼：002254 股票簡稱：泰和新材(002254,股吧)公告編號：2013-005煙臺泰和新材料股份有限公司2013年度日常關聯交易預計公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、關聯交易基本情況1、關聯交易概述煙臺民士達特種紙業股份有限公司（以下簡稱“煙臺民士達”）系公司的下遊客戶，公司向其銷售芳綸短切纖維和沉析纖維；煙臺裕興紙制品有限公司（以下簡稱“裕興紙品”）系公司的供應商，公司向其采購紙管。公司同時向裕興紙品出租生產所需的廠房土地，向兩傢企業提供其他綜合服務。2013年，公司擬繼續與其簽訂購銷合同及廠房租賃、綜合服務協議，與煙臺民士達的預計交易金額為3,230.00萬元，與裕興紙品的預計交易金額為2,779.79萬元。本次關聯交易已於2013年3月27日經公司第七屆董事會第十次會議審議通過。在表決時，關聯董事孫茂健、宋西全、馬千裡、陳殿欣、李雪村、宮強6名董事進行瞭回避，表決結果為3票同意、0票棄權、0票反對。根據《公司章程》的有關規定，該關聯交易無需提交股東大會批準。2、預計關聯交易類別和金額單位：萬元二、關聯人介紹和關聯關系1、基本情況：（1）煙臺民士達煙臺民士達註冊資本10,000萬元，法定代表人孫茂健，住所為煙臺經濟技術開發區峨嵋山路1號內2號，主營業務為芳綸紙及其衍生產品的制造、銷售。截至2012年12月31日，該公司總資產為16,869.12萬元，股東權益為16,183.13萬元；2012年實現營業收入5,140.61萬元，凈利潤572.10萬元（以上數據經山東正源和信有限責任會計師事務所審計）。（2）裕興紙品裕興紙品註冊資本60萬美元，法定代表人王思源，住所為煙臺經濟技術開發區黑龍江路9號，主營業務為紙管、紙板及相關紙制品的生產和銷售。截至2012年12月31日，該公司總資產為1,376.62萬元；股東權益為1,150.28萬元；2012年實現營業收入2,366.38萬元，凈利潤287.23萬元（以上數據經山東永大會計師事務所審計）。2、與本公司的關聯關系（1）煙臺裕泰投資有限責任公司（以下簡稱“裕泰投資”）系本公司控股股東煙臺泰和新材集團有限公司（以下簡稱“泰和新材集團”）的第二大股東，持有泰和新材集團49%的股權，裕泰投資同時是煙臺民士達的第四大股東，持有其14.4%的股份；本公司直接持有煙臺民士達15%的股權，本公司董事長孫茂健先生任煙臺民士達董事長。依據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第（三）項的規定，煙臺民士達與公司構成關聯關系。（2）裕興紙品系泰和新材集團的下屬控股子公司。依據《股票上市規則》10.1.3第（二）項的規定，裕興紙品與公司構成關聯關系。3、履約能力分析上述公司經營活動正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。三、關聯交易協議的主要內容1、與煙臺民士達的購銷合同（1）合同主要條款：標的：泰美達 間位芳綸短切纖維、沉析纖維，泰普龍?對位芳綸短切纖維規格、數量：甲方（指本公司，下同）根據乙方（指煙臺民士達，下同）的要求，按所需品種發貨，具體數量以收貨單確認的數量為準。價格：泰美達 間位芳綸沉析纖維和短切纖維如有市場價格，參照甲方公開銷售的市場價格確定；如無市場價格，按照生產成本加成法確定，生產成本利潤率不低於甲方同期本白短纖的平均值。泰普龍 對位芳綸短切纖維參照甲方公開銷售的市場價格確定。具體的銷售價格以甲乙雙方確認的產品訂單為準。付款方式及時間：乙方以支票、銀行承兌匯票方式支付甲方貨款，原則上每月結算一次。交貨方式、地點：甲方送貨至乙方倉庫。（2）關聯交易協議簽署情況公司已於2013年1月1日與煙臺民士達簽署《購銷合同》，有效期為2013年1月1日至2013年12月31日，自雙方有權機構批準後生效。2、與煙臺民士達的綜合服務協議（1）合同主要條款：甲方（指本公司，下同）向乙方（指煙臺民士達，下同）提供污水處理、食堂、安全保衛、班車、宿舍及水、電、蒸汽等動力服務。乙方每月支付給甲方管理費用2萬元，乙方實際使用的水、電、蒸汽、勞保用品等按當期市場價格支付。上述各項費用原則上每月結算一次。（2）關聯交易協議簽署情況公司已於2012年12月30日與煙臺民士達簽署《綜合服務協議》，有效期為2013年1月1日至2013年12月31日，自雙方有權機構批準後生效。3、與裕興紙品的購銷合同標的：紙管。規格、數量：甲方（指裕興紙品，下同）根據乙方（指本公司，下同）的要求，按所需品種發貨，具體數量以收貨單確認的數量為準。價格：上述價格經甲乙雙方協商一致，可以根據市場行情進行調整；乙方根據需要采購其它規格的紙管，可根據市場行情與甲方協商決定其價格。付款：乙方以支票、銀行承兌匯票方式支付甲方貨款，原則上每月結算一次。交貨方式、地點：甲方送貨至乙方倉庫。包裝物：為促進資源節約，實現循環利用，乙方可按每個0.45元的價格將紙管包裝箱交由甲方回收使用。（2）關聯交易協議簽署情況2012年12月30日，公司與裕興紙品簽訂《購銷合同》，有效期為2013年1月1日至2013年12月31日，自雙方有權機構批準後生效。4、與裕興紙品的廠房租賃及綜合服務協議（1）合同主要條款：租賃費用為每月12元/平方米，月計36,828元。此外，甲方（指本公司，下同）向乙方（指裕興紙品，下同）提供污水處理、食堂、安全保衛、班車、宿舍等後勤服務項目，乙方每月支付管理費用2萬元；甲方向乙方提供辦公場所，乙方每月支付3,000元。上述各項費用原則上每月結算一次。（2）關聯交易協議簽署情況公司已於2012年12月30日與裕興紙品簽署《廠房租賃及綜合服務協議》，有效期為2013年1月1日至2013年12月31日，自雙方有權機構批準後生效。四、關聯交易目的和對本公司的影響本公司向煙臺民士達銷售芳綸短切纖維和沉析纖維，是為瞭依托煙臺民士達的芳綸紙生產技術，開拓芳綸應用領域，增加產品銷量；向裕興紙品采購紙管，是為瞭利用產地近的優勢減少原材料庫存，降低采購成本；向裕興紙品出租廠房土地是為瞭提高公司暫時閑置的房產的收益，並加強與其的戰略合作關系，實現共贏和發展。公司與關聯方的交易價格按照公開、公平、公正的原則，依據公允的市場價格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。公司的獨立性未受到影響，主要業務也不因此類交易而對關聯方形成依賴。針對以上日常關聯交易，公司獨立董事已簽署瞭事先認可意見。根據《公司章程》規定的權限，該等關聯交易無須提交股東大會批準。五、獨立董事意見公司獨立董事事前簽署瞭認可意見，同意將上述關聯交易提交董事會審議。獨立董事對上述關聯交易發表瞭獨立意見，認為：上述關聯交易是公司正常經營的需要。關聯交易的定價遵循瞭公開、公平、公正及市場原則，交易價格公允合理；該交易獲得瞭董事會的批準，在議案表決時，關聯董事進行瞭回避，交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，對公司的全體股東是平等的，符合上市公司和全體股東的最大利益，未損害公司及其他股東、特別是中小股東和非關聯股東的利益。獨立董事的獨立意見詳見2013年3月29日的巨潮資訊網。六、備查文件1、第七屆董事會第十次會議決議；2、公司與煙臺民士達簽署的《購銷合同》、《綜合服務協議》；3、公司與裕興紙品簽署的《購銷合同》、《廠房租賃及綜合服務協議》；4、獨立董事事前認可意見、獨立董事獨立意見。特此公告。煙臺泰和新材料股份有限公司董事會2013年3月29日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '
新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-29/152630400.html
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